跨越一半的加密钱币交易所缺乏身份认证

admin 3周前 (10-07) 财经 13 0

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暴走时评:区块链剖析公司CipherTrace的一项新研究显示,全球所有交易所中有跨越一半的KYC识别协议微弱。欧洲,美国和英国的交易所最严重。CipherTrace剖析了800多个涣散,集中和自动化的做市商交易所,发现只管有反洗钱(AML)律例,其中56%的交易所完全不遵守KYC准则。

区块链剖析公司CipherTrace的一项新研究显示,全球所有交易所中有跨越一半的KYC识别协议微弱。欧洲,美国和英国的交易所最严重。

CipherTrace剖析了800多个涣散,集中和自动化的做市商交易所,发现只管有反洗钱(AML)律例,其中56%的交易所完全不遵守KYC准则。此类交易所数目最多的是欧洲,该区域以更严酷的律例而著名。然则,欧洲虚拟资产服务提供商中有60%的KYC做法不完善。

英国和俄罗斯是KYC弱的交易所数目最多的三个国家。就软弱和多孔VASP的组合而言,新加坡也位居榜首。

研究发现,许多交易所没有在其网站或条款和条件上提及泉源国。这似乎是有意的。在这些交易所中,有85%的KYC框架懦弱。这意味着某些交易所隐藏了其管辖局限,以制止必须注册或遵守反洗钱律例。

该讲述指出,塞舌尔注册的交易所中有70%的KYC规范较差,这使得该小岛国成为潜在洗钱者的温床。

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该研究还检查了21个DEX,发现高达81%的领会客户的习惯(KYC)很差,甚至没有。然则,DEX纷歧定是洗钱的好地方。CipherTrace指出,纵然在KuCoin黑客中被盗的790万美元加密钱币在去中央化交易所Uniswap上出售,也没有在那儿洗钱。

Elliptic团结创始人Tom Robinson说:“黑客没有使用DEX来隐藏他们的踪迹,而是这样做了,以便出售被盗的代币。

DeFi项目提供传统的金融流动,例如放贷,借贷和赚取利息,这意味着它们可能与银行和其他受管制的金融机构属于统一羁系框架。

SEC Crypto Czar Valerie Szczepanik在本月初示意:

“这些都是金融流动,它们可能已经受制于种种执法,包罗证券法,潜在的银行业和贷款法,这绝对是AML / CTF法。”

CipherTrace首席执行官Dave Jevans说,他不相信DeFi协议会容易接受律例。

Jevans说:“凭据已往几个月的履历,他们不想与KYC有任何关系。”

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